Investigan 19 denuncias por presunta megaestafa bajo modalidad Ponzi
El Fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, confirmó que su dependencia lleva adelante la investigación de una presunta estafa bajo la modalidad de esquema Ponzi o piramidal cerrado, con al menos 19 denuncias registradas hasta el momento.
El fiscal detalló que este tipo de maniobra consiste en captar fondos con promesas de altos rendimientos económicos. “Naturalmente en estas causas la modalidad es que el estafador pide fondos a las víctimas con las promesas de un rendimiento, normalmente cuantioso”, señaló y precisó que se trataría de un esquema “cerrado”, es decir, manejado de manera exclusiva por una sola persona.
En relación al avance de la causa, indicó que existe un sospechoso identificado y que incluso se investiga si se habría ausentado de la provincia.
Hasta el momento, se contabilizan 19 presentaciones formales de damnificados “con lo cual nosotros ya estamos en tareas investigativas para citar a estas personas, que amplíen, que aporten la documental”, explicó Assat.
Además, la Fiscalía solicitará informes bancarios para reconstruir el circuito del dinero. El fiscal también adelantó que se requerirán pericias técnicas contables. Finalmente, remarcó la magnitud que podría alcanzar la maniobra investigada: “Estamos en tareas investigativas para desentrañar toda esta megaestafa, porque estamos hablando de mucho dinero y sobre todo muchas víctimas, que es una característica principal o normal de este tipo de estafas”, concluyó el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 1.
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